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作者: 456700com 日期: 2018-04-08 23:57:45 人气: - 评论: 0

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人何毓瑜及会计机构负责人凌芸声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整, 太阳城138网址 美股高开标普500涨0.21% 菲律宾申博游戏登入 阿里巴

  二、公司基本情况

  (一)主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  是 √ 否 不适用

  承诺事项

  承诺人

  承诺内容

  承诺时间

  承诺期限

  履行情况

  股改承诺

  收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

  资产置换时所作承诺

  发行时所作承诺

  其他对公司中小股东所作承诺

  股东

  根据潍柴控股集团有限公司出具的承诺函并受该承诺函所规限,其所持有的12,423.664万股本公司股份自2010年4月30日起三十六个月内不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份,也不会由本公司回购;其所增持的1,596.186万股本公司股份自2010年8月16日起限售锁定,锁定期至2013年4月30日止,限售锁定期间,不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份,也不会由本公司回购。2010年中期资本公积金转增股本方案实施后,该公司持有本公司的有限售条件股份为28,039.7万股。2011年度分红派息方案实施后,该公司持有本公司的有限售条件股份为33,647.64万股。

  2010年04月30日

  三年

  以上承诺严格履行。

  承诺是否及时履行

  √ 是 否 不适用

  未完成履行的具体原因及下一步计划

  是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺

  是 否 √ 不适用

  承诺的解决期限

  解决方式

  承诺的履行情况

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 不适用

  2012.9.30

  2011.12.31

  本报告期末比上年度期末增减(%)

  总资产(元)

  58,110,049,849.68

  61,544,547,420.24

  -5.58%

  归属于上市公司股东的所有者权益(元)

  24,867,932,562.67

  22,903,443,260.09

  8.58%

  股本(股)

  1,999,309,639.00

  1,666,091,366.00

  20%

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

  12.44

  13.75

  -9.53%

  2012年7-9月

  比上年同期增减(%)

  2012年1-9月

  比上年同期增减(%)

  营业总收入(元)

  9,208,182,614.96

  -12.74%

  36,267,858,234.83

  -23.13%

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  511,516,292.85

  -52.62%

  2,408,768,901.05

  -47.42%

  经营活动产生的现金流量净额(元)

  --

  --

  -217,528,520.70

  -108.94%

  每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

  --

  --

  -0.11

  -107.45%

  基本每股收益(元/股)

  0.26

  -51.85%

  1.2

  -47.6%

  稀释每股收益(元/股)

  0.26

  -51.85%

  1.2

  -47.6%

  加权平均净资产收益率(%)

  2.04%

  -2.97%

  10.04%

  -12.53%

  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

  1.58%

  -3.36%

  9.13%

  -12.85%

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  项目

  年初至报告期期末金额(元)

  说明

  非流动资产处置损益

  189,496,445.87

  越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

  计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

  82,934,990.27

  计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

  企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

  非货币性资产交换损益

  委托他人投资或管理资产的损益

  因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

  债务重组损益

  15,163,247.77

  企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

  交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

  同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

  与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

  单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

  21,927,996.86

  对外委托贷款取得的损益

  采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

  根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

  受托经营取得的托管费收入

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  30,804,775.01

  其他符合非经常性损益定义的损益项目

  少数股东权益影响额

  -49,854,788.04

  所得税影响额

  -72,906,642.91

  合计

  217,566,024.83

  --

  (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  接待时间

  接待地点

  接待方式

  接待对象类型

  接待对象

  谈论的主要内容及提供的资料

  2012年7月3日

  公司会议室

  实地调研

  机构

  新光人寿保险股份有限公司

  1、公司日常经营情况;2、行业未来发展走势;3、公司发展战略定位。

  2012年7月10日

  公司会议室

  实地调研

  机构

  野村证券有限公司

  2012年7月26日

  公司会议室

  实地调研

  机构

  东兴证券股份有限公司

  2012年7月26日

  公司会议室

  实地调研

  机构

  华鑫证券有限责任公司

  2012年7月26日

  公司会议室

  实地调研

  机构

  华泰柏瑞基金管理有限公司

  2012年9月5日

  公司会议室

  实地调研

  机构

  银河证券股份有限公司

  2012年9月6日

  公司会议室

  实地调研

  机构

  上海冠俊资产管理有限公司

  2012年9月10日

  公司会议室

  实地调研

  机构

  天颐投资有限公司

  2012年9月12日

  公司会议室

  实地调研

  机构

  民生证券股份有限公司访问团

  2012年9月14日

  公司会议室

  实地调研

  机构

  行健资产管理有限公司

  2012年9月17日

  公司会议室

  实地调研

  机构

  富达管理研究(香港)有限公司

  2012年9月19日

  公司会议室

  实地调研

  机构

  台新证券投资信托股份有限公司

  2012年9月19日

  公司会议室

  实地调研

  机构

  天平资产管理(香港)有限公司

  2012年9月20日

  公司会议室

  实地调研

  机构

  国泰君安证券股份有限公司

  2012年9月24日

  公司会议室

  实地调研

  机构

  景林资产管理有限公司

  2012年9月27日

  公司会议室

  实地调研

  机构

  上海禾其投资咨询有限公司

  2012年9月27日

  公司会议室

  实地调研

  机构

  北横有限责任公司

  2012年9月28日

  公司会议室

  实地调研

  机构

  中银国际有限公司访问团

  三、重要事项

  (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 不适用

  单位:元

  报告期末股东总数(户)

  169,460

  前十名无限售条件流通股股东持股情况

  股东名称

  期末持有无限售条件股份的数量(股)

  股份种类及数量

  种类

  数量(股)

  香港中央结算代理人有限公司

  484,260,274

  境外上市外资股

  484,260,274

  深圳市创新投资集团有限公司

  49,840,117

  人民币普通股

  49,840,117

  博时价值增长证券投资基金

  18,446,081

  人民币普通股

  18,446,081

  中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金

  14,942,澳门太阳城官方现金网,684

  人民币普通股

  14,942,684

  中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金

  10,474,246

  人民币普通股

  10,474,246

  奥地利IVM技术咨询维也纳有限公司

  10,320,000

  人民币普通股

  10,320,000

  -银华深证100指数分级证券投资基金

  9,616,420

  人民币普通股

  9,616,420

  福建龙岩工程机械(集团)有限公司

  7,308,240

  人民币普通股

  7,308,240

  山东省企业托管经营股份有限公司

  6,480,菲律宾申博开户网站,000

  人民币普通股

  6,480,000

  全国社保基金六零一组合

  6,301,151

  人民币普通股

  6,301,151

  股东情况的说明

  (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、非标意见情况

  适用 √ 不适用

  2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  适用 √ 不适用

  3、日常经营重大合同的签署和履行情况

  适用 √ 不适用

  4、其他

  适用 √ 不适用

  (三)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 不适用

  项目

  涉及金额(元)

  说明

  (四)对2012年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  适用 √ 不适用

  (五)其他需说明的重大事项

  1、证券投资情况

  适用 √ 不适用

  2、衍生品投资情况

  适用 √ 不适用

  3、报告期末衍生品投资的持仓情况

  适用 √ 不适用

  4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  项目

  本报告期末

  上年度期末

  增减幅度(%)

  原因

  其他应收款

  549,464,631.98

  240,646,814.45

  128.33

  主要为出口退税未到位及计提三包追偿增加影响。

  其他流动资产

  420,644,872.09

  737,579,223.78

  -42.97

  主要为本报告期末增值税待抵扣金额减少影响。

  应交税费

  193,040,285.19

  2,004,611, 合肥澳门太阳城 华为 菲律宾申博网址导航nsb8888.com,473.20

  -90.37

  主要为缴纳税费影响。

  应付股利

  204,956,125.76

  59,135,231.94

  246.59

  主要为公司2012年半年度分红影响。

  长期借款

  20,000,000.00

  352,254,546.00

  -94.32

  主要为重分类到一年内到期的其他非流动负债影响。

  项目

  本报告期

  上年同期

  增减幅度(%)

  原因

  财务费用

  -14,487,854.93

  11,212,798.54

  -229.21

  主要为利息收入增幅高于利息支出增幅影响。

  投资收益

  215,473,046.28

  161,882,702.06

  33.10

  主要为本报告期股权转让收益增加影响。

  经营活动产生的现金流量净额

  -217,528,520.70

  2,433,847,661.86

  -108.94

  主要为经营性现金流出降幅低于经营性现金流入降幅影响。

  投资活动产生的现金流量净额

  -1,452,416,411.78

  -2,944,541,565.11

  -50.67

  主要为处置子公司收到的现金净额增加及购建固定资产及无形资产支出减少影响。

  筹资活动产生的现金流量净额

  -1,050,793,206.40

  1,290,912,889.26

  -

  主要为本报告期偿还银行借款增加及去年发行中期票据筹资流入高于今年同期影响。

  5、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  是 √ 否

  潍柴动力股份有限公司

  董事长: 谭旭光

  二〇一二年十月二十六日

  证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2012-030

  潍柴动力股份有限公司

  2012年第五次临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)2012年第五次临时董事会会议通知于2012年10月23日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2012年10月26日以传真表决方式召开。

  本次会议应出席会议董事18人,实际出席董事18人。会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效通过了如下决议:

  一、审议及批准公司2012年第三季度报告的议案

  本议案实际投票人数18人,其中18票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过2012年第三季度报告。

  二、审议及批准公司及其附属公司与扬州亚星客车股份有限公司相关关联交易的议案

  扬州亚星客车股份有限公司(下称“亚星客车”)为公司第一大股东潍柴控股集团有限公司间接控股51%的附属公司,根据境内外上市规则相关规定,亚星客车为公司的关联方,公司及其附属公司与亚星客车发生的交易构成关联交易。

  根据实际生产经营发展需要,公司及其附属公司陕西法士特齿轮有限责任公司(下称“陕西法士特齿轮”)、陕西汉德车桥有限公司(下称“陕西汉德车桥”)及潍柴动力扬州柴油机有限责任公司(下称“扬柴”)与亚星客车发生的关联交易基本情况如下:

  关联方名称

  主要业务

  2012年交易金额上限

  (人民币 万元)

  公司与亚星客车

  公司向亚星客车销售柴油机及相关产品

  7,500

  陕西法士特齿轮与亚星客车

  陕西法士特齿轮向亚星客车销售变速器

  430

  陕西汉德车桥与亚星客车

  陕西汉德车桥向亚星客车销售车桥

  620

  扬柴与亚星客车

  扬柴向亚星客车销售客车柴油机

  300

  根据香港联合交易所有限公司(下称“联交所”)《证券上市规则》,上述关联交易构成须予披露的交易,但根据深圳证券交易所《股票上市规则》,上述关联交易未构成须予披露的交易。上述关联交易详情请参见联交所网站上刊载的公告。

  本项议案,关联董事谭旭光先生、江奎先生、徐新玉先生、孙少军先生、张泉先生、刘会胜先生回避表决。

  本议案实际投票人数12人,其中12票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

  特此公告。

  潍柴动力股份有限公司董事会

  二O一二年十月二十六日

  证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2012-032

  潍柴动力股份有限公司

  2012年临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 重要提示

  2012年临时股东大会没有否决或修改提案的情况。

  二、 会议召开情况

  1、召开时间:2012年10月27日上午10:00

  2、召开地点:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室

  3、召开方式:现场会议、现场投票表决

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:张泉先生

  6、2012年临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《潍柴动力股份有限公司章程》的相关规定,会议合法有效。

  三、 会议出席情况

  出席2012年临时股东大会的股东及股东代表共22人,代表有表决权的股份86543.0952万股,占公司总股份199930.9639万股的43.29%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事及董事会秘书等人员。

  四、 提案审议和表决情况

  2012年临时股东大会提案经与会股东及股东代表审议,并以记名投票方式进行表决,表决结果如下:

  普通决议案

  关于公司境外投资暨收购境外公司股权的议案

  表决结果:赞成股数为86452.9152万股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.9%;反对股数90.18万股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.1%, 申博太阳城游戏登入不了 国内|上海今年首批新能源牌照;弃权股数0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0%。该议案获得通过。

  本次会议由两名股东代表、一名监事代表、一名香港中央证券登记有限公司代表及北京市金洋律师事务所见证律师进行了计票和监票。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京市金洋律师事务所

  2、律师姓名:严浩、彭彦斌

  3、结论性意见:“公司本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;上述会议的表决结果合法有效。”

  六、备查文件

  1、潍柴动力股份有限公司2012年临时股东大会决议

  2、北京市金洋律师事务所出具的《关于潍柴动力股份有限公司2012年临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  潍柴动力股份有限公司

  二Ο一二年十月二十七日

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